证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2021-34 号
金健米业股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
四次会议于 2021 年 10 月 18 日发出了召开董事会会议的通知，会议于
会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事陈伟先生、成利平女士、李启盛先
生出席现场会议，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯
方式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司 2021 年第三季度报告；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于修订及完善公司内控制度的议案。
根据《中华人民共和国证券法》
（2020 年修订）、中国证监会《上市
公司信息披露管理办法》
（2021 年修订）、中国证监会《关于上市公司内
幕信息知情人登记管理制度的规定》
（证监会公告[2021]5 号）等相关法
律制度的要求,公司对《金健米业股份有限公司信息披露工作条例》、
《金
健米业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等 4 项内控制度进
行了修订，同时新制定了《金健米业股份有限公司董监高持有公司股份
变 动 管 理 制 度 》， 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
