证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2021-090
永悦科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票
一、董事会会议召开情况
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 10 月 15 日发出召
开第三届董事会第七次会议的通知，并于 2021 年 10 月 27 日在公司三楼会议室
以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董
事 9 名。会议由公司董事长陈翔先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
一、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《公司2021年第三季度报告》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
董事会及其董事保证《公司 2021 年第三季度报告》所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个
别及连带责任。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司 2021
年第三季度报告》。
（二）、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
结合本公司实际情况，公司现对《永悦科技股份有限公司章程》的部分条款
进行修订。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于修
改《公司章程》的公告》。
（三）、审议通过《关于召开公司 2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会决定于 2021 年 11 月 22 日下午 14 时在福建省泉州市惠安县泉
惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室召开公司 2021 年第二次临时股东
大会，本次股东大会会议采用现场会议及网络投票相结合方式召开，提请本次股
东大会审议上述第二项议案。
公司 2021 年第二次临时股东大会的有关事项详见公司同日披露于上海证券
交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的
通知》。
特此公告
永悦科技股份有限公司董事会
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