证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2021-049
山东联科科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及
其他人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召
开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相
关议案；2021 年 10 月 26 日召开第二届董事会第一次会议审议通过选举董事长、
选举董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、聘任审计部负责人、聘任证券
事务代表等相关议案；2021 年 10 月 26 日召开第二届监事会第一次会议审议通
过选举监事会主席的议案。公司第二届董事会独立董事对聘任高级管理人员的事
项发表了明确同意意见。公司于 2021 年 10 月 13 日召开了职工代表大会会议，
选举王奉叶先生为公司职工代表监事。现将相关情况公告如下：
一、第二届董事会组成情况：
（一）董事会成员
上述三名独立董事具备独立董事任职资格，均已通过深圳证券交易所独立董
事资格审查。
公司第二届董事会由上述 6 名董事组成，任期三年，自 2021 年第二次临时
股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高
级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比
例符合相关法规的要求。
（二）董事会各专门委员会组成情况
晓林先生为主任委员(召集人);
兴泉先生为主任委员(召集人);
其中黄方亮先生为主任委员(召集人);
业勤先生为主任委员(召集人)。
以上董事会各专门委员会委员任期三年，自第二届董事会第一次会议审
议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、公司第二届监事会组成情况：
公司第二届监事会由上述 3 名监事组成，任期三年，自 2021 年第二次
临时股东大会审议通过之日起。
三、公司聘任高级管理人员及其他人员情况：
高新胜先生已取得董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等规定，高新胜先生的有关材料已报送深圳证
券交易所并经审查无异议。
孙启家先生取得董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等规定。
上述人员，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第
二届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
四、董事会秘书联系方式：
联系地址：山东省青州市鲁星路 577 号
联系电话：0536-3536689
传真号码：0536-3536689
电子信箱：linkzqb@163.com
五、部分董事、监事、高级管理人员离任情况：
续在公司任其他职务；
在公司担任其他任何职务；
截止本公告日，田立圣先生未直接持有公司股票，通过潍坊汇青企业管
理中心（有限合伙）间接持有公司 100,047 股；李学军先生未直接持有公司
股票，通过潍坊汇青企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 200,094 股。
田立圣先生、李学军先生离任后承诺：已知晓上市公司董事、监事、高管离
任后股份继续锁定的相关规定，并已委托公司向深圳证券交易所申报离任信
息，在离任后将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等法律、法规及相关承诺。
上述董事、监事、高级管理人员在任职期间，勤勉尽责，为公司的规范
运作和健康发展发挥了积极作用，公司对此表示衷心的感谢。
六、备查文件
特此公告。
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