证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2021-075
华东医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四
次会议的通知于2021年10月15日以书面、电子邮件的方式送达各位董
事，于2021年10月26日以现场并结合通讯形式召开。会议应参加董事
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决
议如下：
一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
公司 2021 年第三季度报告详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过公司《关于聘任董事长兼任总经理的议案》
根据《公司章程》的规定，公司总经理由董事会聘任或解聘。经
公司董事会提名委员会审查并提名，公司董事会同意聘任董事长吕梁
先生兼任总经理。任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会届满
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（2022 年 6 月 5 日）止。（详见公司同日发布的《关于聘任董事长
兼任总经理的公告》公告编号：2021-077）
公司独立董事对聘任董事长吕梁先生兼任公司总经理发表了同
意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定，上述事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东
大会审议。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
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