证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2021-126
英科医疗科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
四十六会议于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开，会
议通知已于 2021 年 10 月 22 日以专人送达、电子邮件、传真等形式
向全体监事发出。会议由公司监事会主席郑德刚先生召集和主持，本
次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审核公司编制的《2021 年第三季度报告全文》，监事会认为
《2021 年第三季度报告全文》的内容与格式符合中国证监会和深圳
证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文
件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年第三季度报告全文》的具体内容详见刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
鉴于公司（1）实施了2021年半年度权益分派，以资本公积金向
全体股东每10股转增5股，
（2）拟回购注销限制性股票433,930股，
（3）
公司可转换公司债券“英科转债”自2020年2月24日进入转股期至2025
年8月15日。基于上述，公司注册资本由人民币35,222.6304万元变更
为人民币54,915.0719万元，同时需对照修订《公司章程》有关条款。
根据《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，
同意对《公司章程》的有关条款进行修订。具体内容详见同日登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会。
特此公告。
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