证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2021-087
博济医药科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行
表决。本次会议通知于 2021 年 10 月 14 日以专人送达、电子邮件、电话、微信
等方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席宋玉霞女士主持。
本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、 监事会会议审议情况
经审议，监事会一致认为：公司《2021 年第三季度报告》的内容真实、准
确、完整的反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，
符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会一致认为：根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》、
《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2 名激励对
象因个人原因离职导致其不再具备激励资格，同意公司注销其已授予但未行权的
股票期权 523,900 份；根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》、
《2020 年
股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 7 名激励对象因个人原
因离职导致其不再具备激励资格，公司注销其已授予但未行权的股票期权
份。本次注销完成后，公司的激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
件成就的议案》
经审核，监事一致认为：公司 2020 年股票期权激励计划设定的第一个行权
期可行权条件已成就，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司
《2020 年股票期权激励计划（草案）》等相关要求，公司 58 名激励对象的行权
资格合法、有效，同意 58 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，监事会一致认为：公司本次使用自有资金对科技园公司增资是基于
控股子公司业务发展的需要，不会影响公司募投项目的正常进行，符合相关法律
法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司本次对
控股子公司增资的事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 备查文件
《博济医药科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
博济医药科技股份有限公司监事会
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