证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2021-049 号
广州海格通信集团股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三
次会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会
于 2021 年 10 月 20 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其
他列席人员。公司 9 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、 审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
详见公司于 2021 年 10 月 27 日刊登在《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《证券日
报》、
《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度
报告》。
二、 审议通过《关于调增 2021 年度日常关联交易预计的议案》
由于此项议案涉及关联交易，关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先
生、邓家青先生、李铁钢先生、刘彦先生回避了表决。独立董事发表了事前认可
意见和独立意见。
表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，回避票 6 票。
详见公司于 2021 年 10 月 27 日刊登在《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《证券日
报》、
《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调增 2021 年
度日常关联交易预计的公告》。
独立董事发表的意见详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董
事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
三、 审议通过《关于修订公司<控股子公司管理制度>的议案》
根据公司经营管理需要，进一步优化控股子公司管理，加强集团联动，提升
控股子公司竞争力，公司组织对《控股子公司管理制度》进行了修订。
表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
修订后的《控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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