证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2021-057
嘉亨家化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于
材料于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事
及高级管理人员。本次会议由公司董事长曾本生先生主持，会议应到董事 6 名，
实到董事 6 名（其中董事曾焕彬先生，独立董事聂学民先生、黄兴孪先生、李磊
先生以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相
关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：《2021 年第三季度报告》编制程序符合法律、行政
法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、
管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年第三季度报告》（公告编号：2021-055）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意募投项目“技术研发中心升级建设项目”实施主体由上
海嘉亨日用化学品有限公司变更为湖州嘉亨实业有限公司（以下简称“湖州嘉
亨”），实施地点由上海市松江区佘山镇陶干路 1069 号变更为浙江省湖州市南
浔区练市镇练溪大道 988 号。本次变更系募投项目实施主体在全资子公司之间变
更，不属于募集资金投资项目的变更，未改变募集资金用途，不会对募投项目的
实施造成实质性的影响。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查
意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2021-059）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为规范募集资金管理与使用，董事会同意公司全资子公司湖州嘉亨新增开设
募集资金专项账户存放募集资金，并授权公司经营管理层办理本次增加募集资金
专户相关事宜，包括但不限于确定及签署募集资金专项账户需签署的相关协议及
文件等，新增募集资金专项账户仅用于“技术研发中心升级建设项目”所运用的
募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司将根据有关事项进展情况，严
格按照有关法律、法规及时履行信息披露义务。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
为满足募投项目实施的资金需求，保障募投项目顺利实施，董事会同意公司
拟使用 2,800 万元募集资金（及该笔募集资金的利息余额和未来产生的利息）向
全资子公司湖州嘉亨提供无息借款以实施“技术研发中心升级建设项目”。公司
将根据募投项目建设进展和实际资金需求进度，在借款额度内一次或分期向湖州
嘉亨提供借款，借款期限自实际借款发生之日起至募投项目建设完成之日止。湖
州嘉亨可根据其实际经营情况到期后分期、提前偿还公司或到期续借。到期后，
如双方无异议，自动续期。公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述借款事
项后续具体工作。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查
意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
施主体及实施地点核查意见；
子公司提供借款以实施募投项目的核查意见
特此公告。
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