股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临 2021-051
五矿资本股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十
一次会议于 2021 年 10 月 26 日采取通讯表决的方式召开。会议在保
证公司全体监事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式
审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以
及《公司章程》的规定，是合法、有效的。
本次会议共收回表决票 5 张，占有表决权总票数的 100%，与会
监事经过认真审议，表决通过以下议案：
一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
；
根据《公司法》、
《证券法》及上海证券交易所《关于做好主板上
市公司 2021 年第三季度报告披露工作的重要提醒》的相关规定和《上
海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对公司 2021
年第三季度报告进行了全面了解和审核。认为：
法规和中国证监会的规定；
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、
完整地反映出公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果等实际情
况；
违反保密规定的行为；
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占监事会有效表决权的 100%。
二、审议通过《关于公司优先股股息派发方案的议案》；
同意公司优先股股息派发方案，具体如下：
（一）公司优先股（第一期）股息派发方案
，每股
优先股发放现金股息 4.70 元人民币（含税）
，第一期优先股一年派息
总额为 23,500 万元（含税）
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体
第一期优先股股东
（二）公司优先股（第二期）股息派发方案
，每股
优先股发放现金股息 4.70 元人民币（含税）
，第二期优先股一年派息
总额为 14,100 万元（含税）
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体
第二期优先股股东
监事会认为本次优先股股息派发方案符合《公司章程》
、《五矿资
本股份有限公司非公开发行优先股募集说明书（第一期）》、《五矿资
本股份有限公司非公开发行优先股募集说明书（第二期）》的有关规
定，不存在故意损害投资者利益的情况。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占监事会有效表决权的 100%。
三、
审议通过《关于计提 2021 年 1-9 月相关信用减值准备的议案》；
监事会认为本次计提相关信用减值准备的表决程序符合有关法
律、法规的规定；符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后
更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。同意公司 2021 年
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占监事会有效表决权的 100%。
特此公告。
五矿资本股份有限公司监事会
二○二一年十月二十七日
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