证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2021-054
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第十届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次临
时会议通知于 2021 年 10 月 20 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于 2021
年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波先生主持。经全体董事认
真审议，截止 2021 年 10 月 25 日，共收回表决表 9 份，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；
公司 2021 年第三季度报告见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》；
根据公司经营发展的实际需要，公司拟将注册地址由“哈尔滨市南岗区隆顺
街 27 号”变更为“哈尔滨市松北区创新二路 277 号”。鉴于上述公司注册地址变
更的实际情况，同时根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司对
《公司章程》相应条款进行修订。该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露的《哈投股份关于变更注册地址及修订公司章程的公告》（临
三、审议通过了《关于 2021 年三季度计提资产减值准备的议案》；
为真实公允地反映 2021 年 9 月 30 日的资产状况以及 2021 年第三季度的经营
成果，保持公司财务的稳健性，公司及全资子公司江海证券有限公司（以下简称
江海证券）根据《企业会计准则》和公司会计政策，在第三季度报表出具过程中，
对 2021 年 9 月 30 日存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试,2021 年 7-9 月
计提各项资产减值准备共计人民币 12,282.64 万元，减少公司 2021 年 7-9 月归属
于母公司股东的净利润人民币 9,211.98 万元。
公司董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公
司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产
状况、财务状况。
独立董事就该事项发表了独立意见。
董事会审计委员会发表了审核意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露的《哈投股份关于计提资产减值准备的公告》（临 2021-057 号
公告）
四、审议通过了《关于开展碳金融业务之碳排放权交易的议案》；
全国统一碳交易市场于 2021 年 7 月 16 日正式开市，并率先启动发电行业碳
排放权交易。公司作为目前省内确定发电行业重点碳排放单位，已被纳入首批交
易主体。为履行企业社会责任，探索有效管理碳资产，提升价值创造力，实现高
质量低碳发展，公司拟通过全国碳排放权交易市场开展碳排放权交易，并由公司
经营层在权限范围内根据公司经营及市场情况具体开展碳排放权交易的相关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟定于 2021 年 11 月 11 日 14:30 在本公司 2809 会议室召开 2021
年第二次临时股东大会，审议《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露的《哈投股份关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
（临 2021-058 号公告）
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
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