证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2021-087
浙江三星新材股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届董
事会第三次会议于 2021 年 10 月 15 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，
于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事
杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规
的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议
<公司2021年第三季度报告>的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《三星新材 2021 年第三季度报告》。
(二)会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于开
展票据池业务的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上
披露的《三星新材关于开展票据池业务的公告》（公告编号：临 2021-089）。独
立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
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