金陵药业股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第十二次会议审议的有关议案
及相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《深圳证券交易
所股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、公司《独
立董事工作制度》等有关规定，我们本着公平、公正、客观的原则，
作为金陵药业股份有限公司的独立董事，对公司 2021 年 10 月 25 日
召开的第八届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）审议的
有关议案及相关事项发表如下独立意见：
一、关于增补公司非独立董事
公司本次提名的非独立董事已征得被提名人本人同意，提名程序
符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合
担任上市公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。不
存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近
三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于失信被执行人。
同意提名曹小强作为公司非独立董事候选人，并同意将该议案提
交公司最近一次股东大会审议。
（此页无正文，系金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第八
届董事会第十二次会议审议的有关议案及相关事项的独立董事签字
页）
独立董事签名：
王广基 高燕萍 沈永建
二〇二一年十月二十五日
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