证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2021-048
东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月8
日以书面形式向公司全体董事发出召开第七届董事会第十八次会议的通
知。公司第七届董事会第十八次会议于2021年10月26日以通讯表决方式召
开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司全体监事以通讯形
式参与了议案审议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦
新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决
议：
（一）审议通过《2021年第三季度报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
有关《2021年第三季度报告》具体内容详见公司于2021年10月27日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
（二）审议通过《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》
董事会同意公司及控股子公司2021年度新增与睦特殊金属工业株式会
社及其子公司的日常关联交易，新增关联交易金额不超过人民币422万
元。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2021-048
此项议案涉及关联交易，关联董事藤井郭行、多田昌弘、池田行广回
避表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
该事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了《东睦新材料集团股份有限公司独立董
事关于新增2021年度日常关联交易预计的事前认可意见》，同意将该事项
提交公司第七届董事会第十八次会议审议，并在审议该项议案时，就该事
项发表了同意的独立意见，详见公司于2021年10月27日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
（三）关于聘任公司证券事务代表的议案
董事会同意聘任唐佑明先生为公司证券事务代表，任期自第七届董事
会第十八次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
报备文件：
次会议相关事项的独立意见；
联交易预计的事前认可意见。
首页
微信公众号
证券之星APP
