证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2021-063
中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局
第二十八次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
电话、书面或邮件等方式发出。
司章程的规定。
二、董事局会议审议情况
内容详见同日披露的相关公告及文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司贝特瑞新材料集团股份有限公司与山西君东新能源科技有限公司、山西奥宸材
料科技有限公司及牛素芳签署《关于人造石墨负极材料一体化基地项目合作协
议》，各方通过成立合资公司山西瑞君新材料科技有限公司（暂定名）建设“年
产 7 万吨人造石墨负极材料一体化生产线项目”，具体内容详见同日披露的《关
于下属子公司贝特瑞对外投资的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
理的议案》，同意公司下属子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司（证券简称 “贝
特瑞”，证券代码：835185）在确保不影响其募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下，使用不超过人民币 4.27 亿元的闲置募集资金进行现金管理，现金管
理期限自贝特瑞董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及决议有效期内，
资金可以循环滚动使用。具体内容详见同日披露的《关于下属子公司贝特瑞使用
其部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二一年十月二十六日
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