证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2021-129
盛新锂能集团股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次
会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2021
年 10 月 25 日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼公司会议室以现场与
通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议
由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年第
三季度报告的议案》。
《2021 年第三季度报告》同日刊登于《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二○二一年十月二十五日
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