证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2021-088
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
金诚信矿业管理股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 25 日
股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室
(二) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(三) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王青海先生主持，采用现场投
票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
的见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案）及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 62,988,492 99.9960 2,500 0.0040 0 0.0000
理细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 62,988,492 99.9960 2,500 0.0040 0 0.0000
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 62,988,492 99.9960 2,500 0.0040 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
关于审议《金诚信
矿业管理股份有限
股计划（草案）及
其摘要》的议案
关于审议《金诚信
矿业管理股份有限
股计划管理细则》
的议案
关于提请股东大会
授权董事会办理公
司员工持股计划相
关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
股东金诚信集团有限公司、鹰潭金诚投资发展有限公司、鹰潭金信投资发展有限
公司及其他参与本次员工持股计划的股东已回避表决。
所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：曲凯、王丽
上述两位律师对本次会议进行了见证，并依法出具法律意见书，认为：公司
和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合
法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。
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