爱旭股份: 爱旭股份第八届董事会第二十三次会议决议公告_股票频道

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份编号：临 2021-069
上海爱旭新能源股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会
议的通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达。会议于 2021 年 10 月 25 日以
通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集召开符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
会议经记名投票表决形成如下决议：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《2021 年第三季度报告》。
公司董事、高级管理人员对《2021 年第三季度报告》签署了书面确认意见。
（1）关于与上机数控子公司签订重大采购合同的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
重大采购合同的具体内容详见同日披露的《关于签订重大采购合同的公告》
（临
（2）关于与双良节能子公司签订重大采购合同的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
重大采购合同的具体内容详见同日披露的《关于签订重大采购合同的公告》
（临
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会

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