证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2021-107
锦浪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 10 月 25 日召开 2021 年
第五次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员，经第三届董事会全体董事同
意，豁免会议通知时间要求，以口头方式临时通知后在公司会议室以现场方式召
开第三届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其
中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长、总经理王一鸣主持，公司监事、
高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举王一鸣先生为公司第三届董事会董事长（法定代表人），任期自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各委员会委员的议案》
根据有关规定，董事会选举董事会成员担任公司第三届董事会各专门委员会
委员，任期三年，自选举议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。具体选举及组成情况如下：
建先生担任审计委员会主任委员及召集人；
生担任战略委员会主任委员及召集人；
士担任提名委员会主任委员及召集人；
郑亮先生担任薪酬与考核委员会主任委员及召集人。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任王一鸣先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满之日止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任张婵女士、郭俊强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满之日止。
出席会议的董事对聘任以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任张婵女士为公司第三届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。
张婵女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任郭俊强先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任孙小淇女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会届满之日止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
锦浪科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
