证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2021-064
财信地产发展集团股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办
公室于 2021 年 10 月 15 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届
董事会第十五次会议。2021 年 10 月 25 日，公司第十届董事会第十
五次会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董
事 8 人，参与通讯表决的董事 8 人。本次会议的召开符合法律、行政
法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。
会议审议通过了如下议案：
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意《公司 2021 年第三季度报告》所载内容。
该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》的《2021 年第三季度报告》
（公告编号：2021-065）。
程暨关联交易的议案》
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事贾森先生、彭陵江先生、罗宇星先生、毛彪勇先生、 李
启国先生回避表决该项议案。
董事会同意公司的控股子公司重庆星界置业有限公司与公司关
联方重庆财信环境资源股份有限公司签署《界石组团项目 AC、AB 段
及 B 西侧段新代建市政道路（一标段）工程合同》
，金额为 1,204.28
万元。
独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》的《关于控股子公司与关联方签署代建市政道路工程暨关联交易
的公告》（公告编号：2021-066）。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
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