证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2021-093
债券代码：127036 债券简称：三花转债
浙江三花智能控制股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
议、第六届监事会第二十一次会议审议通过。
（1）现场会议时间：2021年11月16日（星期二）14：00
（2）网络投票时间：2021年11月16日（星期二）其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月16日9：15-9：25，9:30-11:30
和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年
（1）截至 2021 年 11 月 9 日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
议室
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二、会议审议事项：
（一）议案名称：
序号 议案名称
（二）议案披露情况：
本次会议审议事项已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第
二十一次会议审议通过后提交，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。
具体内容详见公司于2021年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《中 国 证 券 报》、《证券时报》上刊登的公告。
（三）特别强调事项
须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
易所上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的
议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
四、会议登记方法
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（信函以收到邮戳为准）。
股份有限公司董事会办公室（邮编：312532）。
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，
须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行
登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授
权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，
出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附
件一”。
六、其他事项
传真号码：0575-86563888-8288
七、备查文件
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二、公司 2021 年第四次临时股东大会的授权委托书。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
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附件一：
参加网络投资的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见
为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2021 年 11 月 16 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花智能
控制股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托
人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为
适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
代理人应对本次股东大会以下 2 项议案进行审议表决
表决意见
序号 议案内容
赞成 反对 弃权
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单
位印章。 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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