证券代码:002050 证券简称:三花智控 公告编号:2021-093
债券代码:127036 债券简称:三花转债
浙江三花智能控制股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
议、第六届监事会第二十一次会议审议通过。
(1)现场会议时间:2021年11月16日(星期二)14:00
(2)网络投票时间:2021年11月16日(星期二)其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年11月16日9:15-9:25,9:30-11:30
和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年
(1)截至 2021 年 11 月 9 日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议,并可以以书面形式委托代理人员
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
议室
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二、会议审议事项:
(一)议案名称:
序号 议案名称
(二)议案披露情况:
本次会议审议事项已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第
二十一次会议审议通过后提交,审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。
具体内容详见公司于2021年10月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
和《中 国 证 券 报》、《证券时报》上刊登的公告。
(三)特别强调事项
须由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
易所上市公司规范运作指引》的要求,本次股东大会审议涉及中小投资者利益的
议案,公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
四、会议登记方法
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(信函以收到邮戳为准)。
股份有限公司董事会办公室(邮编:312532)。
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,
须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行
登记。
法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法
定代表人身份证和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,
需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件(加盖公章)、授
权委托书和持股凭证进行登记,路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记,
出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见“附
件一”。
六、其他事项
传真号码:0575-86563888-8288
七、备查文件
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二、公司 2021 年第四次临时股东大会的授权委托书。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
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附件一:
参加网络投资的具体操作流程
本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:
一、网络投票的程序
对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反
对、弃权。
对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见
为准,其他未表决的方案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再
对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2021 年 11 月 16 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二:授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托____________先生(女士)代表本单位(本人)出席浙江三花智能
控制股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托
人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为
适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
代理人应对本次股东大会以下 2 项议案进行审议表决
表决意见
序号 议案内容
赞成 反对 弃权
委托人姓名或名称(签章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托人持股数:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托书有效期限:
委托日期:
注:个人股东签名或盖章,法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单
位印章。 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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