股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-038
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》和上
市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2021 年 10 月 12 日以电子邮件和书面方
式发出。
(三)本次会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开，应参
加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
（一）2021 年第三季度报告
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（二）关于兰花口前煤业出资参与设立山阴县城发玉井集中供热
公司及向其提供借款的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
为有效改善区域环境质量，集中解决山阴县玉井镇、马营乡范围
内的煤矿及群众冬季取暖问题，山阴县政府决定实施玉井镇、马营乡
区域集中供热工程。鉴于公司全资子公司山西朔州山阴兰花口前煤业
有限公司（以下简称“口前煤业”
）位于山阴县玉井镇，综合考虑项
目实施不仅有利于优化区域环境质量，也有利于降低企业运行成本，
提高运行效率，董事会同意口前煤业出资参与山阴县玉井镇区域供热
工程西热源厂项目。
山阴县玉井镇区域集中供热工程西热源厂项目（以下简称“西热
源厂项目”）主体为山阴县城发玉井集中供热有限责任公司（以下简
称“玉井集中供热公司”
），注册资本 2,000 万元，其中山阴县城发集
团下属的山阴县城发热力有限公司认缴出资 1,020 万元，持股比例
山阴县其他 5 家煤矿认缴。
根据西热源厂项目工程实施方案，项目概算总投资 17,480 万元，
需由包括口前煤业在内的六家煤炭企业负责筹集，口前煤业共需出资
综上，董事会同意口前煤业出资 127.8 万元参与设立山阴县城发
玉井集中供热有限责任公司，并向其提供无息项目借款 2,152.20 万
元。《借款合同》将明确约定在项目竣工结算之日起 180 日内将该项
目借款转为玉井集中供热公司的股权，若在上述约定期满后未办理完
成股权变更手续，则要求在 30 日内归还借款；若在 30 日内仍未归还
借款，则以该借款逐年抵偿兰花口前煤业应支付的采暖费用。
（三）关于投资建设大阳煤矿分公司水平延深项目的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
公司所属大阳煤矿分公司为年产 180 万吨/年生产矿井，主要生
产 3#无烟煤，现为公司主力生产矿井。伴随着多年开采，该矿 3#煤
层资源日渐枯竭，综合考虑资源赋存、企业可持续发展等因素，为有
效利用好现有资源，进一步挖掘企业发展潜力，提升企业发展能力，
董事会同意投资建设大阳煤矿水平延深（配采）项目。
项目初步设计预计建设总工期 52 个月，概算总投资 52,853.96
万元。其中：井巷工程 22,429.12 万元、土建工程 1,070.79 万元、
设备及工器具购置 12,830.24 万元、安装工程 5,041.28 万元、工程
建设其它费用 48,58.16 万元、工程预备费 3,236.08 万元、瓦斯抽采
专项设计 3,388.29 万元。
本项目实施前，大阳煤矿单独生产 3#煤可采年限为 7-8 年。项
目建成后，通过实施配采，服务年限可延长至 30.1 年。其中单独生
产 3 号煤可采年限为 4.3 年；3 号煤与 15 号煤配采，可采年限为 5.9
年；15 号煤与 9 号煤配采，可采年限为 9.9 年；剩余时间为 15 号煤
单独开采。
（四）关于山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司提取资产减值准备的
议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（详见公司公告临 2021-040）
（五）山西兰花科技创业股份有限公司董事会议事规则（修订稿）
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（本议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易
所网站）
（六）山西兰花科技创业股份有限公司信息披露事务管理制度
（修订稿）
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（具体内容详见上海证券交易所网站）
特此公告
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