广州禾信仪器股份有限公司
独立董事对第二届董事会第三十四次会议相关事项
发表的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》及《广州禾信仪器股份有限公司章程》的有关规定，
作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”
）的独立董事，
本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公
司第二届董事会第三十四次会议的相关事项进行审查，现发表如下独
立意见：
一、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用
的自筹资金的事项
的自筹资金符合公司及全体股东利益，本次募集资金置换时间距募集
资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金使用管理办法》
等有关法律、法规和制度的规定。公司本次募集资金置换行为没有与
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正
常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
行费用的自筹资金的议案》已经董事会审议通过，审议表决程序合法、
有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次议案。
二、关于公司拟向中国银行申请授信额度及接受关联方担保的事
项
度及接受关联方担保是为了保证公司正常经营的资金需求，公司控股
股东、实际控制人周振和傅忠自愿为公司本次授信业务无偿提供全额
连带责任保证担保，有利于公司经营发展；子公司昆山禾信质谱技术
有限公司自愿为母公司本次授信业务无偿提供全额连带责任保证担
保，符合公司整体利益。
公司本次申请银行授信额度及接受关联方担保不涉及公司自有
资产抵押等情况；关联方为公司本次授信业务提供担保未收取任何担
保费用，公司也未向其提供反担保，不会对公司生产经营造成不利影
响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。
保的议案》已经董事会审议通过，关联董事回避表决，审议表决程序
合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次
议案。
三、关于公司拟向浦发银行申请授信额度及接受关联方担保的事
项
额度及接受关联方担保是为了保证公司正常经营的资金需求，公司控
股股东、实际控制人周振和傅忠自愿为公司本次授信业务无偿提供个
人连带责任保证担保，有利于公司经营发展。
公司本次申请银行授信额度及接受关联方担保不涉及公司自有
资产抵押等情况；关联方为公司本次授信业务提供担保未收取任何担
保费用，公司也未向其提供反担保，不会对公司生产经营造成不利影
响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。
保的议案》已经董事会审议通过，关联董事回避表决，审议表决程序
合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次
议案。
（以下无正文）
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