证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2021－046
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
澳柯玛股份有限公司八届十三次董事会于 2021 年 10 月 25 日召开，本次会议以通
讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次会议由
公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议经审议，通过如下决议：
第一项、审议通过《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》，8 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
第二项、审议通过《关于公司控股子公司对外出资设立合资公司的议案》，8 票同意，
同意公司控股子公司青岛澳柯玛生物医疗有限公司（以下简称“澳柯玛生物医疗”）
与青岛华大智造科技有限责任公司（以下简称“华大智造公司”），共同出资设立华澳智
存生物医疗有限责任公司（暂定名，以工商部门最终核准名称为准）。具体如下：
次性缴足。
股东名称 认缴出资额（万元） 出资方式 持股比例
澳柯玛生物医疗 900 货币 45%
华大智造公司 1100 货币 55%
/ 2000 / 100%
售试剂展示柜，代理销售公司医用冷链产品。
物医疗委派 2 名；设监事一名，由澳柯玛生物医疗委派。
华大智造公司注册资本 1000 万元，为深圳华大智造科技股份有限公司全资子公司，
实际控制人为汪建先生，与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。深圳华大
智造科技股份有限公司是一家基因测序仪、配套试剂及耗材研发商，主要提供实时、全
景、全生命周期的生命数字化全套设备，布局测序、生化检测、医学影像等全产业链条，
产品包括高通量基因测序平台、测序样本制备系统等。
该合资公司的设立有助于充分发挥合资双方各自的优势，深度绑定自动化样本库存
储、自动化液氮罐等领域业务，抓住机遇，快速抢占市场份额，并获得较好投资收益。
特此公告。
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