证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2021-075
中再资源环境股份有限公司
第七届董事会第五十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五
十九次会议于 2021 年 10 月 22 日以专人送达和通讯相结合方式召开。
公司在任董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议经与会董事审议，
书面记名投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司规章制度管理办法的议案》
鉴于《中再资源环境股份有限公司规章制度管理办法（试行）》
（以下简称办法）已试行一年有余，根据规定，同意将办法由试行转
为正式，办法名称变为《中再资源环境股份有限公司规章制度管理办
法》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
《中再资源环境股份有限公司规章制度管理办法》详见上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
三、审议通过了《关于为全资子公司亿能公司向农业银行融资提
供担保的议案》
同意全资子公司宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司（以下
简称亿能公司）因生产经营需要向中国农业银行股份有限公司灵武市
支行申请综合授信 5,000 万元，并办理不超过 12 个月期融资业务
与银行商定。公司拟为亿能公司此笔融资业务提供 5,000 万元等额的
连带保证责任担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日
起三年。
公司独立董事韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生共同对该次公
司为全资子公司亿能公司融资提供担保事项发表了专项意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
上述公司为全资子公司亿能公司融资提供担保议案的内容详见
与本公告同日刊登在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的
《中再资源环境股份有限公司关于为全资子公司亿能公司融资提供
担保的公告》
，公告编号：临 2021-076。
特此公告。
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