股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2021-084号
宝泰隆新材料股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、会议召开情况
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
议于 2021 年 10 月 22 日以现场方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰
隆路 16 号公司五楼会议室召开。公司共有董事 9 人，参加会议董事
事王雪莲女士代为行使投票表决权。公司副总裁兼董事会秘书王维舟
先生出席了本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议共审议了三项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过
充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
具体内容详见公司披露在《上 海 证 券 报》
、《中 国 证 券 报》
、《证券
时报》
、《证 券 日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《宝泰隆新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会提请股东大会授权公司综合部具体办理相关工商登
记备案事宜，具体内容详见公司披露在《上 海 证 券 报》
、《中 国 证 券 报》、
《证券时报》
、《证 券 日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的临 2021-085 号公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案需提交公司 2021 年第五次临时度股东大会审议。
的议案
鉴于公司第五届董事会第二十一次会议所审议的部分议案需提
交公司股东大会审议通过，经公司董事会研究决定，于 2021 年 11 月
在《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》
、《证券时报》
、《证 券 日 报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2021-086 号公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O 二一年十月二十六日
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