证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2021-047
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2021年10月22日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：2021年10月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月22
日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为2021年10月22日上午9:15至下午15:00 期间
任意时间。
现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公
司会议室。
司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 11 人，代表有表决权
的股份数 312,515,637 股，占公司股本总额的 37.0006%。
表决权的股份数 312,447,837 股，占公司股本总额的 36.9926%；
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 5
人，代表股份 67,800 股，占公司股本总额的 0.0080％；
理人，下同）共计 8 人（其中参加现场投票的 3 人，参加网络投票的 5 人），代
表有表决权的股份数 845,121 股，占公司股本总额的 0.1001%。
会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本
次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生出席本次股东大会进
行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
如下：
本议案采用累积投票方式选举梁桂秋先生、梁桂添先生、黄宁女士、张杰锐
先生、虞熙春先生、梁俊华先生为公司第七届董事会非独立董事，上述董事任期
自本次股东大会选举通过之日起三年。（董事简历详见 2021 年 9 月 30 日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公司《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于董
事会换届选举的公告》），表决结果如下：
表决结果为：同意312,473,539股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9865%。
其中，中小投资者表决情况为：同意803,023股，占出席会议中小投资者所
持表决权95.0187%。
表决结果为：同意312,459,540股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9820%。
其中，中小投资者表决情况为：同意789,024股，占出席会议中小投资者所
持表决权93.3623%。
表决结果为：同意312,459,648股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9821%。
其中，中小投资者表决情况为：同意789,132股，占出席会议中小投资者所
持表决权93.3750%。
表决结果为：同意312,459,543股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9821%。
其中，中小投资者表决情况为：同意789,027股，占出席会议中小投资者所
持表决权93.3626%。
表决结果为：同意312,699,544股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
的100.0588%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,029,028股，占出席会议中小投资者所
持表决权121.7610%。
表决结果为：同意312,459,544股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9821%。
其中，中小投资者表决情况为：同意789,028股，占出席会议中小投资者所
持表决权93.3627%。
下：
本议案采用累积投票方式选举曾江虹女士、龙琼女士、刘卫兵先生为公司第
七届董事会独立董事，上述董事任期自本次股东大会选举通过之日起三年。（董
事简历详见 2021 年 9 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公司《深
圳市尚荣医疗股份有限公司关于董事会换届选举的公告》），表决结果如下：
表决结果为：同意312,459,643股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9821%。
其中，中小投资者表决情况为：同意789,127股，占出席会议中小投资者所
持表决权93.3744%。
表决结果为：同意312,459,643股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9821%。
其中，中小投资者表决情况为：同意789,127股，占出席会议中小投资者所
持表决权93.3744%。
表决结果为：同意312,459,542股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9821%。
其中，中小投资者表决情况为：同意789,026股，占出席会议中小投资者所
持表决权93.3625%。
容如下：
本议案采用累积投票方式选举霍夏女士、芦振波先生为公司第七届监事会股
东代表监事。上述监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄雪莹女
士共同组成公司第七届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。（股
东代表监事简历详见 2021 年 9 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布
的公司《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于监事会换届选举的公告》），表决结
果如下：
表决结果为：同意312,459,540股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9820%。
其中，中小投资者表决情况为：同意789,024股，占出席会议中小投资者所
持表决权93.3623%。
表决结果为：同意312,459,643股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9821%。
其中，中小投资者表决情况为：同意789,127股，占出席会议中小投资者所
持表决权93.3744%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生现场见证，并
出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意
见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资
格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则（2020年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的
决议均合法、有效。
四、备查文件
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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