广州珠江啤酒股份有限公司
第一条 为规范广州珠江啤酒股份有限公司（简称珠啤股份或公司）董事会及
管理层依法履职，规范被授权人的职责和行使职权的具体程序，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、《广州珠江啤酒股份
有限公司章程》（简称公司章程）、《董事会议事规则》等规定，制定本办法。
第二条 本办法所称“授权”是指董事会在一定条件和范围内，将公司章程赋
予董事会职权中的部分事项决定权授予董事长、总经理办公会、总经理等被授权
人。
第三条 授权管理的基本原则是：
（一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制；
（二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东大会对董事会授权范围内，
不得超越股东大会对董事会的授权范围；凡属董事会法定职权的，不得授权经理
层行使。
（三）适时调整原则：授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内外部
因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调整授权权限；
（四）有效监控原则：董事会对授权执行情况进行监督检查，保障对授权权限执
行的有效监控；
（五）制衡与效率原则：授权权限的设置，既要体现对经理层的制衡作用，又要
有利于其对日常业务的管理效率。
第四条 董事会授权应当明确以下内容：
（一）被授权人的全称；
（二）授权事项及其范围或额度；
（三）授权生效日期和有效期限；
（四）董事会认为需要明确的其他事项。
董事会授权需经董事会审议。
第五条 董事会授权事项包括：
（一）一定金额内的交易类事项；
（二）一定额度内的银行授信事项；
（三）其他列明的授权事项。
第六条 董事会对授权采取“授权清单”的管理模式，对清单保持动态调整，
提高决策效率，更好地满足公司生产经营管理的实际需要。
（一）授权清单由董事会审议通过后执行。
（二）董事会有权根据实际情况对清单内容进行调整和细化。
（三）董事会认为必要时，可以决定收回或部分收回授予的权限；经理层认为必
要时，可以建议董事会收回或部分收回已经授予的权限。
第七条 董事会授权清单，按照以下程序进行调整：
（一）对于董事会授权范围内的权限清单调整，由相关单位或人员提出意见，经
总经理办公会审议后，由董事长审批。经批准调整后的权限清单报董事会备案。
（二）对于超出董事会授权范围的权限清单调整，由相关单位或人员按照《董事
会议事规则》提出议案，提交董事会审议。
第八条 被授权人依据授权决定的重大事项，应履行公司党委前置审核程序。
涉及公司职工切身利益的重大事项，应当听取公司职工代表大会或工会的相关意
见或建议。
第九条 董事长作为公司的法定代表人，在法律法规和公司章程规定的权限内，
有权代表公司签署合同及其他文件，依董事会的授权行使职责。董事长可以依法
授权他人代为签署合同及其他文件。
第十条 被授权人应严格按照授权范围，忠实、勤勉地从事经营管理工作，行
使职权不得超越授权范围。因不正确行使授权事项而给公司造成损失或严重不利
影响的，责任人应承担相应的责任。
第十一条 当授权决策事项的外部环境发生重大变化，严重偏离该事项决策预
期效果时，被授权人有责任将该事项提交董事会再行决策。
第十二条 发生下列情况之一的，授权终止：
（一）授权有效期届满；
（二）授权被撤销；
（三）其他需要终止的情况。
第十三条 本办法由董事会审议通过后生效。
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