证券代码:300773 证券简称:拉卡拉 公告编号:2021-078
拉卡拉支付股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十四次会议以通讯方式召开。本次会议以临时会议方式召集与召开,会议通知已于 2021 年
孙陶然先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案,并决议如下:
同意《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》
。
表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《2021 年第三季度报告》公告。《关于 2021 年第三季度报告披露的提示性公告》同
时刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》《证券时报》
《证 券 日 报》上。
同意《关于审议公司向中山博爱基金会公益捐赠的议案》
。
表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于向中山博爱基金会公益捐赠的公告》
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三、备查文件:
拉卡拉支付股份有限公司董事会