证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2021-042
山东联科科技股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八
次会议于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件或书面的形式发出会议通知，于 2021
年 10 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开。会议应参与表决董事 6 名，实际
参与表决董事 6 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公
司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长吴晓林先生召集和主持，全体与会董事经认真审议，形成以下
决议：
审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司编制《2021 年第三季度报告》及其摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成
果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
具体内容详见同日刊登于《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年
第三季度报告》、
《山东联科科技股份有限公司监事会关于相关事项的审核意见》。
议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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