证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2021-050
转债代码:110062 转债简称:烽火转债
烽火通信科技股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议
于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2021 年 10 月 17
日以书面方式发送至董事会全体董事。会议由公司董事会召集,应参加董事 11
人,实际参加董事 11 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有
效。本次会议审议的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》已经公司
独立董事事前审阅,并同意提交本次董事会审议。会议经过审议通过了以下决议:
告》。具体内容详见同日披露于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《烽火通信科技股份有限公司 2021
年第三季度报告》。
关联交易预计的议案》:同意公司因业务扩展,增加与武汉长江计算科技有限公
司的日常关联交易。具体内容详见同日披露于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站的《烽火通信科技股份有限公司关于增加
公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见,内容详见上海证券交
易所网站。本议案表决时,五位关联董事鲁国庆、刘会亚、何书平、陈山枝、戈
俊已按规定回避表决。
特此公告
烽火通信科技股份有限公司 董事会