证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-077
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司” 或“君禾股份”）第四届董事会
第四次会议通知于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于
应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中现场出席董事 4 人，通讯方式出席董事 5
人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
具体内 容详 见公 司 2021 年 10 月 22 日 披露于 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2021 年第三季度报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
（二）审议通过了《关于成立德国全资孙公司的议案》
具体内 容详 见公 司 2021 年 10 月 22 日 披露于 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于成立德国全资孙公司
的公告》（公告编号：2021-079）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避。
关联董事张阿华、张君波回避表决。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
