证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2021-081
重庆再升科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年员工持股计划第一
次持有人会议于 2021 年 10 月 21 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式在公司
会议室召开。本次会议由公司副总经理、董事会秘书谢佳女士召集和主持,出席
本次会议的持有人共计 5 人,代表 2021 年员工持股计划份额 1,124,353 份,占公
司 2021 年员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司
一、审议通过《关于设立重庆再升科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管
理委员会的议案》
为保证公司 2021 年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据
《重庆再升科技股份有限公司 2021 年员工持股计划》及《重庆再升科技股份有限
公司 2021 年员工持股计划管理办法》等相关规定,同意设立公司 2021 年员工持
股计划管理委员会,作为 2021 年员工持股计划的日常监督管理机构,代表持有人
行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成,设管理委员会主任 1 名。2021 年员
工持股计划管理委员会委员的任期为 2021 年员工持股计划的存续期。
表决结果:同意 1,124,353 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
二、审议通过《关于选举重庆再升科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管
理委员会委员的议案》
同意选举刘秀琴女士、谢佳女士、刘嘉培女士为本次员工持股计划管理委员
会委员,上述委员会委员任期与本次员工持股计划的存续期一致。
上述管理委员会委员中,刘秀琴女士为公司副董事长,谢佳女士为公司副总
经理、董事会秘书。除前述情况外,管理委员会委员与持有公司 5%以上股东、实
际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。
同日,公司召开 2021 年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举刘秀琴女
士为公司 2021 年员工持股计划管理委员会主任,任期与本次员工持股计划的存续
期一致。
表决结果:同意 1,124,353 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
三、审议通过《关于授权重庆再升科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管
理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证公司 2021 年员工持股计划事宜的顺利进行,根据《重庆再升科技股份
有限公司 2021 年员工持股计划》和《重庆再升科技股份有限公司 2021 年员工持
股计划管理办法》的有关规定,提请 2021 年员工持股计划持有人会议授权 2021
年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜,具体授权事项如
下:
满时,决定标的股票分配等相关事宜;
有人所持份额的处理事项;
本授权自公司 2021 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
表决结果:同意 1,124,353 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董事会