罗博特科: 第二届董事会第十五次会议决议公告

来源:证券之星 2021-10-22 00:00:00
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证券代码:300757      证券简称:罗博特科          公告编号:2021-056
               罗博特科智能科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  罗博特科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“罗博特科”)第二届董
事会第十五次会议以通讯表决的方式于 2021 年 10 月 21 日召开。本次会议通知
于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员。本
次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事和高级管理人员以通讯方
式列席了本次会议,会议由公司董事长戴军主持。本次会议参与表决人数及召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
  同意聘任李良玉女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起
至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具
体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
  表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
  三、备查文件
   《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
        罗博特科智能科技股份有限公司董事会
           二〇二一年十月二十一日

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