证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2021-085
英飞特电子（杭州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十二次会议的会议通知于 2021 年 10 月 15 日通过邮件等方式送达至各位董事，
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
的方式召开。
董事 5 人，董事 F MARSHALL MILES、竺素娥、孙笑侠、盛况以通讯表决方式
参加会议。
人员列席了本次董事会。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经审议，公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以
及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季
度报告》。公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
本议案无须提交公司股东大会审议。
的议案》
已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规
和规范性文件以及《2019 年限制性股票激励计划》的规定，其已不符合股权激
励对象的条件，将对其持有的已获授但尚未解锁的共计 92,400 股限制性股票进
行回购注销，回购价格为 2.467 元/股。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。
上海锦天城（杭州）律师事务所对本议案出具了法律意见。具体内容详见
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2019 年限制性
股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
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