债券代码：143039 债券简称：17 北方 01
债券代码：143303 债券简称：17 北方 02
债券代码：163230 债券简称：20 北方 01
股票代码：600111 股票简称：北方稀土 公告编号：2021—072
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或
北方稀土）监事会于 2021 年 10 月 9 日以书面送达和电子邮件方式，
向全体监事发出了召开第八届监事会第五次会议的通知。本次会议
于 2021 年 10 月 20 日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加了会
议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和
《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）通过《北方稀土 2021 年第三季度报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过《关于修改<中国北方稀土（集团）高科技股份有限
公司信息披露管理制度>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）通过《关于修改<中国北方稀土（集团）高科技股份有限
公司内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）通过《关于制定<中国北方稀土（集团）高科技股份有限
公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法>
的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）通过《关于投资建设白云鄂博稀土精矿绿色环保冶炼新
债券代码：143039 债券简称：17 北方 01
债券代码：143303 债券简称：17 北方 02
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工艺工业化试验项目的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）通过《关于投资建设北方稀土国家稀土新材料创新中试
基地项目的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）通过《关于公司控股子公司甘肃稀土新材料股份有限公
司报废处置资产的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对公司《2021 年第三季度报告》的书面审核意见：
监事会认为，董事会在编制、审议公司《2021 年第三季度报告》
期间，遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；
公司《2021 年第三季度报告》内容符合中国证监会和上海证券交易
所的规定，包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的经营
成果、财务状况和现金流量等事项；在提出本意见前，没有发现参
与编制和审议《2021 年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行
为。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
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