证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2021-071
债券代码：002863 债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
第四届董事会第十五次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过。公司已在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。
用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购总金额区间为 5,500 万元—11,000
万元人民币，回购价格不超过人民币 7.91 元/股。按本次回购总金额上下限测算，
预计回购股份数量区间约为 6,953,224 股—13,906,448 股，占公司总股本的比例
区间为 1.39%—2.79%；具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量
为准。回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起
所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；本次回
购可能面临公司股票价格超出回购方案披露的价格等原因，导致回购方案无法实
施或者只能部分实施的风险；本次回购股份用于股权激励计划或员工持股计划，
可能面临因未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放
弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出等风险。如出现上述无法授出的情
形，存在已回购未授出股份被依法予以注销的风险；存在监管部门后续对于上市
公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本回购方案不符合新的监管规定与要求
从而无法实施或需要调整的风险。
一、回购方案的主要内容
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规、
规范性文件的有关规定，公司拟实施股份回购计划。本次回购事项相关内容如下：
（一）回购股份目的及用途
基于对公司未来发展的信心，为感谢公司管理层和核心人才长期以来对公司
作出的贡献，激励他们更好的努力工作、勇攀高峰，完善长效的激励机制，公司
计划以自有资金回购公司股份。
（二）回购股份符合相关条件
本次公司回购股份，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第
十条规定的相关条件：
（三）拟回购股份的方式、资金总额及资金来源
分已发行公司股份。
过人民币11,000万元，最终金额将在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司
的财务状况和经营状况确定。
（四）拟回购股份的价格、定价原则
公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币7.91元/股，未超过公司董事
会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购股
份价格由公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和
经营状况确定。
如公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票、缩股、配股、现金分
红等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上
限。
（五）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
民币11,000万元，回购股份价格不超过人民币7.91元/股的条件下，若按回购金额
上限11,000万元测算，预计回购股份数量约为13,906,448股，约占公司总股本的
购股份比例约占公司总股本的1.39%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回
购的股份数量为准。
（六）拟回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起
延，顺延后不得超出中国证监会及本所规定的最长期限。
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完
毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）公司董事会决定终止实施回购事宜，则回购期限自董事会决议生效之
日起提前届满。
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
公司董事会将在回购实施期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实
施。
（七）预计回购后公司股权结构的变动情况
预计可回购股份数量为13,906,448股，约占公司总股本的2.79%，回购股份全部用
于股权激励计划或员工持股计划，则预计回购股份转让后公司股权结构的变动情
况如下：
本次变动前 本次变动后
股份类别 本次增减变动
数量（股） 比例 数量（股） 比例
限售流通股 0 0 +13,906,448 13,906,448 2.79%
无限售流通股 498,814,253 100% -13,906,448 484,907,805 97.21%
股份总数 498,814,253 100% - 498,814,253 100%
计可回购股份数量为6,953,224股，约占公司总股本的1.39%，回购股份全部用于
股权激励计划或员工持股计划，则预计回购股份转让后公司股权结构的变动情况
如下：
本次变动前 本次变动后
股份类别 本次增减变动
数量（股） 比例 数量（股） 比例
限售流通股 0 0 +6,953,224 6,953,224 1.39%
无限售流通股 498,814,253 100% -6,953,224 491,861,029 98.61%
股份总数 498,814,253 100% - 498,814,253 100%
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购
的股份数量为准。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、
未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会
损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
截至2020年12月30日，公司总资产为5,358,047,633.25元,归属于上市公司股
东的净资产为1,867,877,616.59元。假设本次回购资金上限金额全部使用完毕，回
购资金占公司总资产及归属于上市公司股东净资产分别为2.95%、5.89%。
根据本次回购方案，回购资金将在回购期内择机支付，具有一定弹性。根据
公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展情况，公司认为本次回购不会
对公司正常生产经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展等造成
不利影响。
本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍然符
合上市的条件，不会影响公司的上市地位。
公司全体董事承诺：全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，
维护公司和股东的合法权益，本次股份回购不会损害公司的债务履行能力和持续
经营能力。
（九）上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一
致行动人在股东大会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是
否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的
增减持计划，持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划
经公司自查，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高
级管理人员在股东大会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的
行为，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、
持股5%以上股东及其一致行动人在回购期间无明确的增减持计划。若未来拟实施
股份增减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
（十）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的
相关安排
本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划，公司将在披露回购结
果暨股份变动公告后三年内完成转让。公司将根据证券市场变化确定实施进度，
若回购后公司未能在上述期限内实施员工持股计划或股权激励计划，或未能将所
回购股份全部授出，则未使用的回购股份将予以注销，公司注册资本将相应减少，
届时，公司将严格按照《公司法》等法律法规规定，及时履行相关决策程序并通
知债权人，并及时履行信息披露义务，以充分保障债权人的合法权益。
（十一）本次回购事宜的具体授权
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》相关规
定，本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，已经
公司股东大会审议通过。
为确保顺利实施本次回购，董事会授权公司管理层办理本次回购相关事宜，
包括但不限于：
回购的具体时间、回购价格、回购数量等；
整实施具体方案，办理与回购股份相关的其他事宜；
授权期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。
（十二）回购方案的风险提示
能筹措到位，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；
司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因，导致
已回购股票无法全部授出等风险。如出现上述无法授出的情形，存在已回购未授
出股份被依法予以注销的风险；
回购方案不符合新的监管规定与要求从而无法实施或需要调整的风险。
二、独立董事意见
券法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的规定，董事
会会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
分调动公司员工的积极性，完善公司激励机制，有效维护广大股东利益，增强投
资者信心，促进公司的长远发展。
过7.91元/股，资金来源为公司自有资金。此次回购不会对公司的经营、财务、
研发和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购以集中竞价
交易方式实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上所述，独立董事认为公司本次回购部分社会公众股份合法、合规，回购
方案可行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益情形。因此，公司
独立董事同意本次回购股份方案。
三、回购方案的审议程序及信息披露情况
回购今飞凯达股份方案的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体详见公司于2021年9月24日在《证 券 日 报》、《证券时报》、《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
的公告》（公告编号：2021-065）。
于回购今飞凯达股份方案的议案》。具体详见公司于2021年10月12日在《证券日
报》、《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公
告编号：2021-069）。
四、其他事项说明
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司在实施回购期间及时履行信
息披露义务并在各定期报告中公布回购进展情况：
内；
公司距回购期届满6个月时仍未实施回购股份方案的，公司董事会将对外披
露未能实施该回购方案的原因及后续安排。
回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，公司应当停止回购行为，在2个
交易日内披露回购结果暨股份变动公告，包括已回购股份总额、购买的最高价和
最低价以及支付的总金额等内容。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司已在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户，该账户
仅用于回购公司股份。
五、备查文件
认单。
特此公告。
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