证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2021-105
康达新材料（集团）股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
康达新材料（集团）股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第四十四
次会议于2021年10月18日召开，董事会决议于2021年11月4日以现场投票表决和网络投票相
结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过）；
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2021年11月4日(星期四)下午14:00。
（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股
东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月4日的交易时间，即
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次有效投票为
准。
（1）截至本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东有权出席本次会议；
（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理
人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
案》；
股股票相关事宜的议案》；
上述提案已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，提案内容详见公司于2021
年10月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
议案2-8涉及关联交易事项，关联股东唐山金控产业孵化器集团有限公司将回避表决。
议案1-10为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理 人
员以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票
提案
作为投票对象的
子议案数：（10）
《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案》
《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的
议案》
《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施与相
关主体承诺的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
四、会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照
复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,
并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传
真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2021年11月3日16:00前送达或传真至登记
地点为准）。
邮编：201204
联系电话：021-50779159
指定传真：021-50770183
联系人：沈一涛、高梦影
五、参加网络投票的具体操作流程
本 次股东 大会股 东可以通 过深交 所交易 系统和 互联网 投票系统 （地址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
联系电话：021-50779159；
联系人：沈一涛、高梦影。
七、备查文件
特此公告。
康达新材料（集团）股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会审议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以己投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准：如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
本人（本单位）____________作为康达新材料（集团）股份有限公司的股东，兹委托
_______先生/女士代表出席康达新材料（集团）股份有限公司2021年第三次临时股东大会，
受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如
下：
委托人股东账号：______________________持股数：_______（股）
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：_________________
被委托人姓名：_____被委托人身份证号码：___________________
（说明：请在“表决意见”栏目填写票数或在“同意”或“反对”，或“弃权”空格内填上√号。
投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表
决票无效，按弃权处理。）
备注 表决意见
该列打勾的
序号 表决事项
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积
投票提
案
《关于终止公开发行 A 股可转换公司债券事项
的议案》
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
案》
《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
需逐项表决
《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用
的可行性分析报告的议案》
《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股
份认购协议>的议案》
《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易
事项的议案》
《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
及填补措施与相关主体承诺的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权
宜的议案》
委托人签名（法人股东加盖公章）:
委托日期: 年 月 日
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