证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2021-141
深圳市星源材质科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议于 2021 年 10 月 19 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参
会董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事
和高级管理人员列席了会议。会议通知已于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件、短
信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于审议<2021 年第三季度报告>的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》
本次变更募投项目以及部分募集资金用途变更是将可转债募投项目“超级涂
覆工厂”、“年产 20,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”并入“高性能锂离
子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”，由南通星源作为实施主体继
续实施公司的涂覆隔膜与湿法隔膜扩产项目。主要是实施主体、实施地点发生变
化，募集资金的用途仍用于公司提升湿法隔膜及涂覆隔膜的产能。上述调整有利
于公司新增湿法隔膜、涂覆隔膜产能项目的集中建设、管理和运营，提升生产效
率和规模效应，并将提高募集资金使用效率，不会对公司生产经营产生不利影响，
不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的公告》。公司独立董事对本议
案发表了明确同意的独立意见、保荐机构对该事项的相关意见详见与本公告同日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
为适应公司业务的发展和战略规划布局的需求，进一步完善公司治理结构，
优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，公司对架构进行调整优化。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任张陈晟先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
由于公司 2020 年度权益分派实施完毕以及“星源转 2”转股，导致公司注册
资本发生变化，公司注册资本由人民币 448,906,436 元变更至人民币 768,408,503
元。公司拟对章程相关内容进行修改，具体变更情况详见以下《<公司章程>修
订对照表》。
《公司章程》修订对照表如下：
修订前 拟修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
华人民共和国的法定货币。 华人民共和国的法定货币。
第二十一条 公司股份总数为 第二十一条 公司股份总数为
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2021 年 11 月 5 日 14:30 召开 2021 年第四次临时股东大
会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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