证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2021-064
武汉理工光科股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议通知已于 2021 年 10 月 13 日以电话或电子邮件的形式发出。
采用现场及通讯方式进行表决。
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审议同意对本次发行方案进行调整：
股人民币普通股股票，其中，中国信科集团同意以现金方式认购部分本次向特定
对象发行股票，认购股数不少于4,263,653股，不超过5,980,000股。
本次向特定对象发行股票方案的其他条款保持不变。
的议案》
经审议，监事会批准公司《2021年度向特定对象发行股票预案（二次修订
稿）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
告 （二次修订稿）的议案》
公司《2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
购协议之补充协议（二）〉暨关联交易的议案》
经审议，监事会同意公司与本次发行认购对象签署附生效条件的股份认购协
议之补充协议（二）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司监事会
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