证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2021-107
藏格控股股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议
通知于 2021 年 10 月 16 日发出，会议于 2021 年 10 月 19 日以现场方式在青海省
格尔木市昆仑南路 15-2 号公司 14 楼会议室召开。会议由监事会主席邵静女士主
持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》
监事会认为：公司 2021 年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、公
司章程等相关规定，符合中国证监会和深圳证券交易所关于信息披露的有关要求，
包含的内容真实地反映了公司财务状况及经营成果等事项，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于<增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案>的
审议意见》
监事会认为：公司董事会在审议公司关联交易事项时，关联董事已回避表决，
会议的召集及召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
调整日常关联交易预计额度，是基于公司的实际情况进行的，符合公司日常经营
活动的需要，相关预计额度的调整是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况
进行的合理预测。公司关联交易价格公允，不存在损害公司和其他股东特别是中
小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
藏格控股股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十日
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