董事会决议公告
证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2021-066
烟台正海生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议于 2021 年 10 月
形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其中以通讯
表决方式出席会议的人数为 7 人，分别为董群、沙树壮、张超、姜卫国、许卉、
宋希亮、张兰丁。会议由王涛先生主持，监事许月莉、潘励山、赵蕾和副总经理、
董事会秘书陆美娇列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等
法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100％，表决通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2021 年第三季度报
告》
。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100％，表决通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于公司调整组织架
董事会决议公告
构的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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