股票代码：301065 股票简称：本立科技 公告编号：2021-007
浙江本立科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（1）公司第三届董事会第三次会议于 2021 年 10 月 18 日召开，审议通过了
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
（2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（1）现场会议：2021 年 11 月 3 日（星期三）14:30 开始。
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 3 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2021 年 11 月 3 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2021 年 11 月 3
日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2021 年 10 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
更手续的议案》；
议案》；
特别提示：上述议案已经公司 2021 年 10 月 18 日召开的第三届董事会第三
次会议审议通过，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、提案编码表
表 1：本次股东大会议案编码示例表
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票
《关于变更注册资本、变更公司类型及
的议案》；
《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案》；
《关于修订<浙江本立科技股份有限公
司股东大会议事规则>的议案》；
《关于修订<浙江本立科技股份有限公
司董事会议事规则>的议案》；
《关于修订<浙江本立科技股份有限公
司独立董事工作细则>的议案》；
《关于修订<浙江本立科技股份有限公
案》；
《关于修订<浙江本立科技股份有限公
司对外担保管理制度>的议案》；
《关于修订<浙江本立科技股份有限公
司对外投资管理制度>的议案》；
《关于修订<浙江本立科技股份有限公
司关联交易管理制度>的议案》；
《关于修订<浙江本立科技股份有限公
司募集资金管理制度>的议案》；
四、会议登记办法
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人出具
的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理
登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账
户卡、持股凭证和委托人身份证（复印件）办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止前以
专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。信函或传真须在登记时间
截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
联系人：证券部王佳佳
电话：0576-85501188
传真：0576-85585230
邮编：317016
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
特此公告。
浙江本立科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十八日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
弃权
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：2021 年第二次临时股东大会委托书
授权委托书
兹授权先生/女士代表本人/本单位参加于 2021 年 11 月 3 日下午 14 时 30
分，在浙江省临海头门港新区东海第六大道 15 号公司会议室召开的浙江本立科
技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决
权。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（或盖章）：
身份证号码（或营业执照号码）：
持有股数： 股东代码：
受托人姓名： 身份证号码：
授权日期：
备注
提案 该列打勾的 同 反 弃
提案名称
编码 栏目可以投 意 对 权
票
《关于变更注册资本、变更公司类型
更手续的议案》；
《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》；
《关于修订<浙江本立科技股份有限
公司股东大会议事规则>的议案》；
《关于修订<浙江本立科技股份有限
公司董事会议事规则>的议案》；
《关于修订<浙江本立科技股份有限
公司独立董事工作细则>的议案》；
《关于修订<浙江本立科技股份有限
议案》；
《关于修订<浙江本立科技股份有限
公司对外担保管理制度>的议案》；
《关于修订<浙江本立科技股份有限
公司对外投资管理制度>的议案》；
《关于修订<浙江本立科技股份有限
公司关联交易管理制度>的议案》；
《关于修订<浙江本立科技股份有限
公司募集资金管理制度>的议案》；
注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意
见投票。是□ 否□
附件三
浙江本立科技股份有限公司
股东姓名或名称
股东联系地址
身份证号或营业执
照号码
账户卡号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
出席人员身份证号 联系电话
发言意向及要点
股东签字或盖章：
年 月 日
备注：
以送达、邮寄或传真方式送到公司，地址为：浙江省临海头门港新区东海第六大
道 15 号浙江本立科技股份有限公司证券部，邮政编码：317016。
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