本立科技: 2021-007关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

证券之星 2021-10-19 00:00:00
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股票代码:301065                股票简称:本立科技   公告编号:2021-007
                   浙江本立科技股份有限公司
           关于召开 2021 年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
   (1)公司第三届董事会第三次会议于 2021 年 10 月 18 日召开,审议通过了
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
   (2)本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
   (1)现场会议:2021 年 11 月 3 日(星期三)14:30 开始。
   (2)网络投票时间:2021 年 11 月 3 日
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2021 年 11 月 3 日
   通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2021 年 11 月 3
日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
  (1)截至 2021 年 10 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;
  (2)公司董事、监事和高级管理人员;
  (3)公司聘请的律师及其他相关人员。
  二、会议审议事项
更手续的议案》;
议案》;
  特别提示:上述议案已经公司 2021 年 10 月 18 日召开的第三届董事会第三
次会议审议通过,具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
   三、提案编码表
              表 1:本次股东大会议案编码示例表
提案编码            提案名称           该列打勾的栏目可以投票
         《关于变更注册资本、变更公司类型及
         的议案》;
         《关于使用部分超募资金永久补充流动
         资金的议案》;
         《关于修订<浙江本立科技股份有限公
         司股东大会议事规则>的议案》;
         《关于修订<浙江本立科技股份有限公
         司董事会议事规则>的议案》;
         《关于修订<浙江本立科技股份有限公
         司独立董事工作细则>的议案》;
         《关于修订<浙江本立科技股份有限公
         案》;
         《关于修订<浙江本立科技股份有限公
         司对外担保管理制度>的议案》;
         《关于修订<浙江本立科技股份有限公
         司对外投资管理制度>的议案》;
         《关于修订<浙江本立科技股份有限公
         司关联交易管理制度>的议案》;
         《关于修订<浙江本立科技股份有限公
         司募集资金管理制度>的议案》;
   四、会议登记办法
  (1)全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。
  (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,
代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证(复印件)、法定代表人出具
的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理
登记手续。
  (3)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;
自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账
户卡、持股凭证和委托人身份证(复印件)办理登记手续。
  (4)异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参
会股东登记表》(附件三),以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止前以
专人送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。信函或传真须在登记时间
截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。
  (5)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
  联系人:证券部王佳佳
  电话:0576-85501188
  传真:0576-85585230
  邮编:317016
  本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投
票的具体操作流程见附件一。
  六、备查文件
  特此公告。
                          浙江本立科技股份有限公司
                                董事会
                            二〇二一年十月十八日
附件一
                 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
弃权
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:2021 年第二次临时股东大会委托书
                   授权委托书
   兹授权先生/女士代表本人/本单位参加于 2021 年 11 月 3 日下午 14 时 30
分,在浙江省临海头门港新区东海第六大道 15 号公司会议室召开的浙江本立科
技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,并对会议议案代为行使以下表决
权。本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名(或盖章):
身份证号码(或营业执照号码):
持有股数:                股东代码:
受托人姓名:               身份证号码:
授权日期:
                               备注
提案                           该列打勾的     同   反   弃
              提案名称
编码                           栏目可以投     意   对   权
                             票
       《关于变更注册资本、变更公司类型
       更手续的议案》;
       《关于使用部分超募资金永久补充
       流动资金的议案》;
       《关于修订<浙江本立科技股份有限
       公司股东大会议事规则>的议案》;
       《关于修订<浙江本立科技股份有限
       公司董事会议事规则>的议案》;
       《关于修订<浙江本立科技股份有限
       公司独立董事工作细则>的议案》;
       《关于修订<浙江本立科技股份有限
       议案》;
        《关于修订<浙江本立科技股份有限
        公司对外担保管理制度>的议案》;
        《关于修订<浙江本立科技股份有限
        公司对外投资管理制度>的议案》;
        《关于修订<浙江本立科技股份有限
        公司关联交易管理制度>的议案》;
        《关于修订<浙江本立科技股份有限
        公司募集资金管理制度>的议案》;
    注:没有明确投票指示的,请注明是否授权由受托人按自己的意
见投票。是□ 否□
附件三
             浙江本立科技股份有限公司
 股东姓名或名称
 股东联系地址
身份证号或营业执
   照号码
   账户卡号                     持股数量
出席会议人员姓名                    是否委托
出席人员身份证号                    联系电话
 发言意向及要点
股东签字或盖章:
                                     年   月   日
备注:
以送达、邮寄或传真方式送到公司,地址为:浙江省临海头门港新区东海第六大
道 15 号浙江本立科技股份有限公司证券部,邮政编码:317016。

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