山西美锦能源股份有限公司独立董事
关于公司九届二十一次董事会会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律
法规、规范性文件以及《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
等有关规定，作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
我们本着客观、公平、公正的原则，本着实事求是的原则，在公司九届二十一次董
事会会议前，收到了《关于拟为间接参股公司浙江氢能提供关联担保的议案》的相
关材料，并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报，经审阅相关材料，现发表
事前认可意见如下：
公司此次担保主要是为了满足间接参股公司项目资金的需要，支付厂房建设费
用等，符合上市公司的整体利益，有利于公司进一步巩固和拓展公司市场，促进经
营业务发展和经营效益的提升，提升公司综合竞争力，推动公司持续健康发展，进
而为全体股东创造更大价值，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的
情形。该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司及全体股东的利
益。基于以上情况，同意将《关于拟为间接参股公司浙江氢能提供关联担保的议案》
提交公司九届二十一次董事会会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《山西美锦能源股份有限公司独立董事关于九届二十一次董
事会会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
李玉敏 辛茂荀 王宝英
山西美锦能源股份有限公司董事会
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