证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2021-105
山西美锦能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2021年第六次临时股东大会
（二）召集人：美锦能源董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司九届二十一次董事会会议审议通过，
董事会决定召开2021年第六次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司
法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。
（四）会议召开日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2021年11月3日9:15—
通过互联网投票系统投票的时间为：2021年11月3日9:15—15:00。
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）股权登记日：2021年10月27日
（七）会议出席对象：
于股权登记日2021年10月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室
二、会议审议事项：
（一）提交股东大会审议和表决的议案
上述议案为关联担保，属于影响中小投资者利益的重大事项，根据中国证监
会发布的《上市公司股东大会规则》的要求，公司本次股东大会审议的议案将对
中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东。
（二）本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案详见2021年10月19日刊登于《证
券时报》《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
非累积投票提案
四、会议登记事项：
（一）登记方式：法人股股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人授权委托书（见附件）、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记；自然人股
东须持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席的须
持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件）、授权人证券账户卡和持
股凭证进行登记；外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：2021年10月28日9：00-17：00
（三）登记地点：公司证券部（山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心
（四）会议联系方式：
（五）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
（一）提议召开本次股东大会的九届二十一次董事会会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360723”，投票简称为
“美锦投票”。
（二）填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2021年11月3日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00.
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统投票时间为2021年11月3日9:15—15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2021年11月3日召开
的山西美锦能源股份有限公司2021年第六次临时股东大会，对会议审议的各项议
案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托权限： 委托日期： 年 月 日
委托人签名：
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