证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2021-066
山东赫达股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
）
第八届董事会第十八次会议审议通过《关于向参股公司提供财务资助
暨关联交易的议案》，同意向与 MERCADOS Y COMERCIOS ASIATICOS ,
SL（以下简称 M&C）共同出资的合资公司 HEAD Solutions S.A. （以下
简称“赫达西班牙公司”
）提供 200 万欧元的财务资助，利息按年利
率 0.95%单利计算，借款期限自实际借款发放日起 12 个月，股东 M&C
将按其持股比例为赫达西班牙公司提供财务借款。
公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于向参股公司提供
担保暨关联交易的议案》，因目前各国内金融机构已暂停办理跨境担
保业务，该笔担保取消。
因赫达西班牙公司系公司参股公司，本次事项构成关联交易，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等有关规定，该议
案属于董事会审批范围内，已经公司第八届董事会第十八次会议审议
通过，无需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、资助对象（关联方）的基本情况
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任公司）
品在欧洲的业务。同时，与公司所有全球商业伙伴保持战略联盟。
山东赫达股份有限公司
HEAD Solutions S.A.
（山东赫达（西班牙）有限责任公司）
MERCADOS Y COMERCIOS
ASIATICOS , SL 50%
单位：人民币元
（经审计） （未经审计）
总资产 8,088,598.13 8,457,089.35
总负债 1,197,851.63 3,316,746.33
银行贷款总额 - -
流动负债总额 1,197,851.63 3,316,746.33
净资产 6,890,746.50 5,140,343.02
营业收入 129,066.08 6,444,876.45
营业利润 -1,512,335.33 -1,477,918.67
净利润 - 1,134,253.50 -1,477,918.67
经营状况持续向好，不存在履约能力障碍。
据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》
，认定为公司的关联方。
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三、风险防范措施
公司为参股公司——赫达西班牙公司提供财务资助事项，是经各
股东方协商一致，按照股权比例进行提供，有利于参股公司业务稳定
与发展，符合公司和股东整体利益，风险可控。公司亦将密切关注赫
达西班牙公司的经营情况，及时了解其偿债能力，将风险控制在可控
范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
四、关联交易的定价政策及定价依据
该项关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则
进行，不存在关联交易的一方利用关联交易损害另一方利益的情况。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
公司向赫达西班牙公司提供 200 万欧元财务资助，约占 2020 年
经审计净资产值的 1.29%，资助金额较小。公司本次向参股公司提供
财务资助暨关联交易，有助于参股公司经营规模的扩大，助力公司产
品在欧洲市场的开拓，能够良好保证公司销售渠道的畅通，公司与赫
达西班牙公司业务合作情况良好，不存在损害股东，特别是中小股东
利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响。
六、累计对外提供财务资助金额及逾期的数量
截止目前，公司未对除全资子公司以外的其他公司提供任何财务
资助。
七、董事会意见
公司此次向赫达西班牙公司提供财务资助，系赫达西班牙公司日
常经营所需，同时，参股公司另一股东按其出资比例提供同等比例财
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务资助，有效降低了公司提供财务资助的风险，公司董事会同意向参
股公司提供财务资助。
八、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司在召开董事会前，就该议案征求独立董事的事前意见，独立
董事同意将该议案提交董事会审议。
公司独立董事就本次公司向参股公司提供财务资助事宜发表了
独立意见，认为：公司向赫达西班牙公司提供财务资助，是为推动赫
达西班牙公司快速发展，满足其经营发展需要。本次财务资助暨关联
交易事项按照相关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及
其他规范性文件等的规定，未损害公司及公司股东，尤其中小股东的
利益，决策程序合法、有效。本次财务资助暨关联交易事项风险整体
可控，我们同意上述事项。
九、保荐机构意见
公司保荐机构招商证券股份有限公司发表意见如下：
司董事会审议通过，公司独立董事已发表了同意意见，本事项无需提
交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修
订）》
、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、
《公
司章程》和《关联交易决策制度》等相关法律、法规、规范性文件和
公司制度的规定。
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一致，按照股权比例进行提供，赫达西班牙公司另一股东 M&C 将同
时按其持股比例为赫达西班牙公司提供财务借款。山东赫达本次向参
股公司提供财务资助暨关联交易，不存在损害公司和全体股东利益的
行为，公司的独立性没有受到影响。
综上，保荐机构对本次公司向参股子公司提供财务资助暨关联交
易事项无异议。
十、备查文件
前认可及独立意见；
查意见。
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会
二零二一年十月十八日
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