证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2021-039
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议于 2021 年 10 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会
议已于 2021 年 10 月 12 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监
事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5
名，实际出席董事 5 名，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召
集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
为进一步提高募集资金使用效率，在不影响公司日常经营，保证公司募集资
金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币 3.2 亿元（含
本数）的暂时闲置募集资金和不超过 2 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，
用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资
产品等安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、
不影响募集资金投资计划正常进行的产品，并在上述额度内滚动使用。
提请股东大会授权董事长在上述使用额度范围内签署相关法律文件，并由公
司管理层组织相关部门具体实施。募集资金理财使用额度及授权的有效期自本议
案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了明确的独立意见，保荐机构发表了核查意见。具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募
集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-040）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2021 年 11 月 4 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021
年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-042）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
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