股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2021-030
浙江东日股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司第八届董事会第二十次会议，于 2021 年
邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2021
年 10 月 18 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际到会董事
根美、鲁爱民、费忠新。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作
军先生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于向温州市现代冷链物流有限公司租赁房产
暨关联交易的议案》
；
具体详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）
上发布的《浙江东日股份有限公司（600113）关于向温州市现代冷链
物流有限公司租赁房产暨关联交易的公告》
（公告编号：2021-032）。
本议案涉及关联交易事项，公司独立董事李根美、鲁爱民、费忠
新对本议案进行了事前审查并予以认可；关联董事杨作军先生、鲁贤
先生、黄胜凯先生、徐笑淑女士回避表决。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于全资子公司部分资产处置暨关联交易的议
案》
；
具体详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）
上发布的《浙江东日股份有限公司（600113）关于全资子公司部分资
产处置暨关联交易的公告》（公告编号：2021-033）
。
本议案涉及关联交易事项，公司独立董事李根美、鲁爱民、费忠
新对本议案进行了事前审查并予以认可；关联董事杨作军先生、鲁贤
先生、黄胜凯先生、徐笑淑女士回避表决。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了关于签署《对外投资之补充协议》的议案；
具体详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）
上发布的《浙江东日股份有限公司对外投资进展暨签署<对外投资之
补充协议>的公告》
（2021-034）
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二一年十月十八日
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