证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2021-058
债券代码：113600 债券简称：新星转债
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九
次会议于 2021 年 10 月 18 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司
红楼会议室以通讯的形式召开。本次会议已于 2021 年 10 月 14 日以邮件及电话
的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席谢志锐先生主持，应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会对公司编制的《2021年第三季度报告》发表如下审核意见：
（1）公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2021年第三季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财
务状况；
（3）在提出本意见前，未发现参与公司2021年第三季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
《2021 年第三季度报告》同日刊登在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证
券时报》、《证 券 日 报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次使用募集资金临时补充流动资金，有利于提高公司募
集资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途或损害公
司股东利益的情形，不存在影响募投项目正常实施的情况，同时已履行必要的审
议决策程序，符合有关法律、法规的规定，同意公司使用不超过 3.3 亿元公开发
行可转债募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。
具体内容详见公司同日刊登在《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于归还
（公告编号：2021-060）。
募集资金并继续使用募集资金临时补充流动资金的公告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：本次大股东深圳市岩代投资有限公司向公司提供财务资助不超
过人民币 2.5 亿元，系支持公司经营发展，财务资助利率水平不高于中国人民银
行规定的同期贷款基准利率，且公司无需就财务资助提供任何形式的抵押或担保，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关审议程序合法合规。因此同意本次
大股东向公司提供财务资助事项。
具体内容详见公司同日刊登在《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于大股
东向公司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-061）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司监事会
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