股东会决议公告
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2021-069
山东金岭矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
程的规定。
二、会议出席情况
参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共 8 人，代表股份 347,784,145
股，占公司总股本 595,340,230 股的 58.4177%，其中：参加现场会议的股东及
代理人共 1 人，代表股份 347,740,145 股，占公司总股份的 58.4103%；通过网
络投票的股东 7 人，代表股份 44,000 股，占公司总股份的 0.0074％。中小股东
（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计 7
人，代表股份 44,000 股，占公司总股份的 0.0074％。
本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、
股东会决议公告
监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）表决情况：
同意 347,774,345 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9972％；
反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0028％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 34,200 股，占出席会
议中小股东持有表决权股份总数的 77.7273%；反对 9,800 股，占出席会议中小
股东持有表决权股份总数的 22.2727%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表
决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
同意 347,743,351 股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股
份数为准）总数的 99.9883％；
其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 3,206 股，占出席会议
中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 7.2864%。
表决结果：通过，付博先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
同意 347,743,351 股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股
份数为准）总数的 99.9883％；
其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 3,206 股，占出席会议
中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 7.2864%。
表决结果：通过，刘伟先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
同意 347,743,351 股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股
份数为准）总数的 99.9883％；
股东会决议公告
其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 3,206 股，占出席会议
中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 7.2864%。
表决结果：通过，刘纯先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
同意 347,743,351 股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股
份数为准）总数的 99.9883％；
其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 3,206 股，占出席会议
中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 7.2864%。
表决结果：通过，张新福先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
同意 347,743,356 股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股
份数为准）总数的 99.9883％；
其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 3,211 股，占出席会议
中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 7.2977%。
表决结果：通过，陈剑先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
同意 347,743,349 股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股
份数为准）总数的 99.9883％；
其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 3,204 股，占出席会议
中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 7.2818%。
表决结果：通过，肖岩先生当选为公司第九届董事会独立董事。
同意 347,743,349 股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股
份数为准）总数的 99.9883％；
其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 3,204 股，占出席会议
中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 7.2818%。
表决结果：通过，王毅先生当选为公司第九届董事会独立董事。
股东会决议公告
同意 347,743,352 股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股
份数为准）总数的 99.9883％；
其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 3,207 股，占出席会议
中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 7.2886%。
表决结果：通过，孙晓琳先生当选为公司第九届董事会独立董事。
同意 347,743,348 股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股
份数为准）总数的 99.9883％；
其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 3,203 股，占出席会议
中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 7.2795%。
表决结果：通过，王尧伟先生当选为公司第九届监事会非职工代表监事。
同意 347,743,350 股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股
份数为准）总数的 99.9883％；
其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 3,205 股，占出席会议
中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 7.2841%。
表决结果：通过，杨致东先生当选为公司第九届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
特此公告。
股东会决议公告
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
