嘉凯城集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十六次会议审议事项的独立意见
嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议
于 2021 年 10 月 15 日以通讯方式召开,根据《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、
《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,基于独立判
断的立场,我们就本次会议审议事项发表如下独立意见:
一、关于公司总经理辞职事宜的独立意见
经核查,李春皓先生因工作变动原因,辞去公司总经理职务,其辞职原因与
实际情况一致。根据《公司章程》的规定,李春皓先生的辞职报告自送达董事会
之日起生效。李春皓先生的辞职不会对公司的正常经营活动造成重大影响。我们
同意李春皓先生辞去公司总经理职务。
二、关于聘任王道魁先生为公司总经理的独立意见
股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,聘任程序合法有效。
司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会认定为市
场禁入者或者禁入尚未解除的情况,其任职资格符合《公司法》、
《公司章程》的
有关规定;
三、关于聘任李良先生为公司副总经理的独立意见
股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,聘任程序合法有效。
章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会认定为市场
禁入者或者禁入尚未解除的情况,其任职资格符合《公司法》、
《公司章程》的有
关规定;
独立董事:陈三联、梁文昭、郭朝晖
二〇二一年十月十六日